[警世通言]骗取6.1万枚比特币 总价320亿元的利伯兰国女王钱志敏

钱志敏案可能大家都有所了解，网络间对其骗术多有剖析，今天咱就不谈她的诈骗手法了，只单单聊一下这货筹备在欧洲当女王的工作，为广大群众增添一点茶余饭后的谈资。

三世富贵亦或是镜花水月
2016年秋，有人在北京参加了一场上千人规模的蓝天格锐组织的推介会，钱志敏露面了。那是一个疯狂的场面：钱志敏蒙着粉白色的面纱，坐着轮椅，在通往会议台的过道上，被人连带轮椅高举起来，众人一边高举钱志敏，一边高呼口号，其中一句是“三世富贵”——它来自蓝天格锐的宣传语：“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵。”当时谁能想到这个其貌不扬的女人后来诈骗到几百亿呢

2024年5月10日消息，据财新网报道，备受关注的英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏，中国在逃7年、英国在逃4年后，近日在英国归案。她的助理、英国洗钱案共犯温俭，此前已被捕受审，将于伦敦当地时间5月10日宣判。

然而，时间过去了一周，钱志敏案究竟是如何判决的，人们并未得到更新的消息。有一点必须说明，由于其主要诈骗行为在中国大陆，钱女在英的罪名只有洗钱一项，目前大陆方面未要求将几百亿诈骗款返还13万受害者。且具体款项也不明确，有说320亿，有说430亿，有说500亿。

 

在英国洗钱的华裔女子钱志敏和温俭的照片：左边是钱志敏，右边是温俭。显然楼主头像上的屁股远比利伯兰女王的脸要美丽的多。

据官方消息，该案近13万投资者卷入其中，遍及31个省、市、自治区。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。2024年3月18日，英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定温俭参与洗钱罪名成立，警方在调查期间查获了6.1万枚比特币，规模为该国历来最大，期间钱志敏逃匿。

2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。

利伯兰国女王
据《金融时报》报道，比特币大案主谋钱志敏（45 岁）在中国的公司声称其主要产品是生命环，大蓝空气过滤器，区块链比特币挖矿项目。她被指控向12.8 万的中国投资者承诺高达 200%- 300% 的巨额回报，骗取了价值50 亿英镑的比特币，其中30亿英镑被英国警方查获。

检察官 Gillian Jones 在审判开始时表示，2017年7月钱志敏假冒他人的名字 （Yadi Zhang， 一位中国公民）获得了圣基茨和尼维斯护照。后又使用“南英”的假名字获得了缅甸护照。

 

钱志敏借道老挝出逃的假缅甸护照

 

圣基茨和尼维斯护照；东加勒比国家组织、加勒比海岛

2017年，钱志敏在中国公安系统开始调查这起欺诈案的时候，使用圣基茨和尼维斯护照抵达英国。自此，她逃脱了中国政府的监管。

钱志敏当时经营着一家名为天津蓝天格锐电子科技有限公司，钱志敏利用公司员工任江涛来担任公司的法定代表，使她可以隐身幕后。她精于心计，从不让自己的名字出现在蓝天格锐的文书上。她使用任江涛的名字开设了火币账户，账户完全由钱志敏管理。

 

2018-07-14 天津蓝天格锐被公安部定性为传销公司

2018 年任江涛在一场中国法庭上表示，钱志敏给他每月 3300 英镑的工资外加11万英镑的奖金。她还承诺如果出现问题会托关系保他无事。但在2017 年7月，她带着笔记本电脑，内装有从任江涛火币账户转出了数万枚比特币逃离了中国。

 

天津公安通报侦查蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。2019年06月24日

2019 年，与蓝天格锐公司有关的 50 人（包括任江涛）被当地警方以欺诈罪名逮捕。据英国法庭文件透露，此后有 14 名中国公民被控传销、非法集资、金融诈骗并被定罪。

2017 年 9 月，钱志敏持圣基茨和尼维斯护照乘坐从老挝起飞的航班抵达英国，之后她在微信上发布了一则“管家”职位的招聘广告，声称自己经营着一家国际钻石和古董贸易公司。 一位英国移民温某回复了她，随后两人在肯辛顿的五星级皇家花园酒店见面，之后钱志敏雇佣温某担任她的住家私人助理。

天津蓝天格锐电子科技有限公司（蓝天格锐）成立于2014年3月，注册资本3000万元，自然人任江涛是唯一股东。其经营范围包括电子电路设计、开发，电子产品研发、安装、销售等等。 但是，蓝天格锐公司“更知名”的业务是以“高收益”、“稳赚不赔”、“三世富贵论”等为诱饵，推出多款所谓“短期投资理财”产品，并通过一层一层发展下线的方式，在全国迅速成立了几十家分支机构，其中被骗者多为老年人。

 

任江涛2017年获企业管理奖

钱女士和温女士用不同的化名周游世界，在欧洲、泰国和迪拜度假。而温女士则在华莱士和格罗米特的名牌笔记本上详细记录着一系列加密货币账户的交易。苏格兰场在2018年展开了调查，但他们没能及时发现扣押的设备上的比特币的具体数量，直到近期。这61000个加密货币当时价值14亿英镑，现在已经升值到34亿英镑。

在警方突袭她们的住址后，钱女士又逃离了英国。

调查人员找到了钱女士的网上日记，她在2018年开始记录。据英国《金融时报》报道，她在日记中写道： 她希望能被世界着名的“达赖”大喇嘛认证她为转世女活佛。她计划用这笔数字货币在利比兰（位于多瑙河上一个未被承认的微型国家）建造欧洲最大的佛教寺庙，机场和港口以及其他基础设施。

 

“虚拟货币国家”利伯兰 网站

 

虚拟国家利伯兰公民护照 比特币5000英镑一本

 

“虚拟国家”利伯兰  ，一个自由意志主义者的桃花源？ 

自由意志主义者梦想着一个政府干预最少的社会，在这个社会中，个人可以自由地追求自己的目标和幸福。 一个声称接近这个理想的地方是利比兰，一个自封的微型国家，位于多瑙河上一个小小的无人岛，在克罗地亚和塞尔维亚之间。 利比兰由捷克政客维特·杰德利čka于 2015 年建立。杰德利čka 辩称，这片土地是“无人区”（terra nullius），因此不受任何现有国家的 sovereignty（主权）管辖。尽管没有被任何国家承认，利比兰却拥有自己的国旗、货币（利比兰功勋币）和宪法。它以低税天堂和注重个人自由为荣。然而，利比兰的存在及其宣称的国家地位都充满争议。

 

利伯兰的奉行极端自由主义的巴尔干“国家”庆祝了其八周年纪念日，并举办了游船派对和烧烤活动，但那里没有人居住。

钱女士还有计划定制一套价值500万英镑的王冠和权杖。用于自立为利伯兰国的女王（Queen）的登基仪式。她的合伙人温女士表示，她从未想到钱在使用假名字。她说钱女士“整天都躺在床上” 玩笔记本电脑，每天至少20个小时在网上挖矿，倒卖BTC币，购物或玩网游。

温女士在2021年夏季被判以参与或涉及洗钱安排罪名定谳。目前尚未确定谁将获得扣押的价值30亿英镑的比特币。大都会警察局已于2021年7月向法院申请保留比特币，但当时钱女士的律师表示，她有“和平使用比特币的权利”。

皇家检察署已在高等法院启动了民事追偿程序，如果没有其他人对这笔钱提出索赔，一半的比特币将交给警察，另一半将交给内政部。调查总监杰森·普林斯告诉记者，中国当局尚未要求归还这笔钱，据说这笔钱是从近13万名投资者那里盗取的。

有网友在网络查阅资料时意外发现以下声明，无法验证此钱就是彼钱，时间是2001年。一晃二十多年过去了，钱志敏终于修炼成功成为活佛，由此资产也呈几何级数增长。

 

助理温俭乐极生悲
温俭被捕后坦白说，自己有一天在伦敦华人微信群上看到一个招聘“管家”的广告，后来在肯辛顿五星级的帝苑酒店（Royal Garden Hotel），她和华裔女子钱志敏（当时用化名张亚迪）见面，随后她成为钱志敏的生活助理和翻译，其实就是管家。

据自媒体“李丹Fintalk”在文章中爆料说，钱志敏在中国时曾出过车祸，走路一瘸一拐的，又几乎不会说英语，所以就需要一个生活助理。

温俭帮她打理外部事物，得到每个月四千英镑的工资，钱志敏要温俭帮她租房，二人很快搬进位于北伦敦的一处价值为500万英镑的六居室豪宅，每月租金1.7万英镑。温俭还把儿子从中国接到英国上私立学校，每学期光是学费就要6000英镑。

表面看来，温俭摇身一变成为挥金如土的百万女富豪，但真正的老板是幕后的钱志敏。温俭平时的主要工作除了帮钱志敏处理资金往来、把比特币兑换成现金外，就是陪着钱志敏在欧洲各地大量购买奢侈品。英国检察署详细列出温俭的奢侈消费清单。温俭买了一辆奔驰E级轿车，还成为顶级奢侈品百货Harrods的顾客，每月的平均消费额为3万英镑。

温俭在迪拜花50万英镑买两套公寓；并考虑在意大利拍下一栋价值1000万英镑的威尼斯海景古董洋房；她在瑞士梵克雅宝珠宝店一口气买了7万英镑的珠宝，又在一家私人珠宝商那里买了7.5万英镑的钻石，还买了多块梵克雅宝的手表。2017年10-12月，温俭在伦敦高端商场哈罗德百货花9万英镑买了大牌女装、珠宝和鞋子。

但随后的“大手笔”就让她乐极生悲了。温俭在2017年秋季到2018年末这段时间，在伦敦买了一套450万英镑的豪宅，钱志敏还要温俭出面帮她继续买房，两栋北伦敦的庄园式豪宅让她们十分满意，这两个豪宅都有游泳池、私人影院和健身房，价钱分别是2350万英镑和1250万英镑。因温俭没能把足够的比特币及时兑换成英镑，而且无法提供足够的资金来源证明、没办法说明比特币的来源，引发英国警方的关注和对反洗钱的审查，并对她展开调查。

温俭从虚幻的富豪云端跌入谷底的那个日子，是2018年10月31日凌晨，英国警方突袭了温俭和钱志敏位于伦敦北部汉普斯特德的一个红砖庄园，对住所进行了彻查。警察赫然发现房子里竟然有48台设备，并缴获一台笔记本电脑、一个平板电脑和一个粉红色U盘，还有6.9万英镑的现金。警察发现，笔记本电脑和随身碟等设备存储有大量比特币的加密钱包。

警察还发现了几千个数字文件，最终追踪到存储比特币的数字钱包。经过几年调查，在数字钱包中发现6.1万枚比特币，这是全球执法机构到目前为止查获比特币规模最大的一次行动。检察官表示，英国警方在2021年获得这批总数为6.1万个比特币的访问权限时，这些比特币的价值大约是14亿英镑，而现在的价值已经超过了30亿英镑（约43亿美元）。英国警方也查出这批比特币背后的资金和中国的一起非法集资案件有关。

受害人的钱能否追回仍打问号
现在钱志敏归案，6.1万个比特币在英国警方手上。因此，将近13万中国投资受害者的这笔钱还能追回来吗？

有推测认为，天津蓝天格锐非法集资大案的受害者能追回来的资金可能不足本金的5%。英国将专门举行听证会，决定如何处理这6.1万个比特币。据英国媒体报导，英国警方表示，现在还没收到中共方面发出的资产追索请求。根据英国法律来说，如果没有其他人有权利获取这批资产的话，那么这些被没收的资金会交给警方一半，再交给英国内政部一半。

今年4月3日，中共司法部国际合作局回复财新网关于该问题的咨询时表示，中英两国在2013年12月2日有签署条约，这给中英追查、冻结、扣押等程序的司法协助提供了法律基础。但对于该案的具体信息，现在不掌握也不方便对外披露。

对于大陆当局未要求英国归还几百亿案资这一点，各位有何看法呢？